מדריך לכל המבקש להתמצא בתחום משפטי וכלכלי חדש ומורכב.
הלבנת הון הינה תהליך שמטרתו להסוות את מקורו ומיקומו של רכוש שהושג בצורה בלתי חוקית וכן את זהותם של בעלי הזכויות בו.
מטרתו של הספר היא לסייע למנהלי תאגידים שונים, לאנשי עסקים ובעלי מקצועות חופשיים בהבנת דיני איסור הלבנת הון ומימון טרור במישור הבינלאומי והמקומי.
מדריך לכל המבקש להתמצא בתחום משפטי וכלכלי חדש ומורכב.
הלבנת הון הינה תהליך שמטרתו להסוות את מקורו ומיקומו של רכוש שהושג בצורה בלתי חוקית וכן את זהותם של בעלי הזכויות בו.
מטרתו של הספר היא לסייע למנהלי תאגידים שונים, לאנשי עסקים ובעלי מקצועות חופשיים בהבנת דיני איסור הלבנת הון ומימון טרור במישור הבינלאומי והמקומי.
